La gestión de riesgos de terceras partes es uno de los pilares fundamentales de los programas de Compliance.

En esta ocasión, hablaremos sobre procedimientos de Due Diligence, que se aplican en caso de transformaciones societarias, fusiones, escisiones, uniones transitorias de empresas y otras figuras similares. En estos casos, debemos conocer a profundidad la situación de la empresa, desde el punto de vista legal, contractual, contable, financiero, laboral, entre otros.

En el caso de grandes clientes y proveedores, y también en el caso de los empleados de la empresa, aplicamos procedimientos Know Your Customer KYC, a los fines de prevenir futuros problemas legales y reputacionales.

Ambos procedimientos requieren de un software específico para optimizar las tareas y tener información disponible 24/7 para la toma de decisiones eficiente y oportuna.

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