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Binance bajo la lupa: Acusaciones de complicidad con grupos terroristas

Binance bajo la lupa: Acusaciones de complicidad con grupos terroristas

19/12/2023

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7 min

Binance es una empresa de intercambio de criptomonedas que enfrenta acusaciones de blanqueo de dinero y, en consecuencia, la renuncia de su CEO, el multimillonario Changpeng Zhao

Esta es una noticia seria e impactante. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha acusado a Binance, el gigante de intercambio de criptomonedas, de no tomar medidas adecuadas para prevenir que grupos como Hamas utilicen su plataforma con fines financieros. Estas acusaciones han resultado en una serie de eventos significativos para la empresa, incluida la renuncia de su CEO, Changpeng Zhao, y un acuerdo millonario con las autoridades.

Este hito busca poner orden en una industria que a menudo ha estado al margen de la ley.

Resulta que Binance, la bolsa de criptomonedas más grande, se ha declarado culpable de cosas serias: blanqueo de capitales, movidas de dinero sin permiso y romper sanciones. Las autoridades de EE. UU. lo están llamando el mayor lío legal en la historia empresarial, con cargos penales incluidos.

Después de una investigación larga, descubrieron que Binance permitió todo tipo de cosas malas en su plataforma: desde abusos a menores y narcotráfico hasta financiar a grupos terroristas como ISIS, Al Qaeda y las Brigadas Al Qassam de Hamas. Ahora, Binance tiene que pagar más de US$ 4.000 millones en multas, y su jefe, Changpeng Zhao que, recordemos que renunció, está desembolsando US$ 200 millones en multas. 

Parece que las criptomonedas están pasando por un momento turbulento.

Según la información publicada, Binance enfrenta la mayor pena corporativa en la historia de Estados Unidos, con más de 100.000 transacciones relacionadas con actividades ilícitas y más de 1,5 millones de operaciones que violaban las sanciones estadounidenses. 

Zhao, con una fortuna estimada en más de US$ 23.000 millones, se declaró culpable de no mantener un programa efectivo contra el blanqueo de capitales. Este acuerdo coordinado con diversas entidades gubernamentales busca enviar un claro mensaje a los malos actores en el sector de las criptomonedas.

La Respuesta de Binance

En respuesta a las acusaciones, Zhao admitió "errores" pero defendió a la compañía de cargos de apropiación indebida de fondos de usuarios o manipulación del mercado. También expresó que Binance no ha sido acusada de participar en actividades ilegales específicas, aunque aceptó la culpa por cargos de lavado de dinero. Richard Teng asumió el cargo, y Binance se comprometió a asumir la responsabilidad por las acciones del pasado. La plataforma, aunque no exenta de decisiones equivocadas, destaca sus esfuerzos por proteger a los usuarios y su inversión en seguridad y cumplimiento.

Un desglose de cargos y acciones fraudulentas:  

Fiscales federales revelaron que Binance procesó transacciones de clientes vinculadas a servicios ilícitos y blanqueó ganancias de actividades como mercado darknet, hacks, ransomware y estafas. Alegan que la empresa tenía procedimientos laxos contra el blanqueo de capitales, facilitando su ascenso como el principal intercambio de criptomonedas. Los cargos incluyen violaciones de leyes de registro, violación de la Ley de Secreto Bancario y causar deliberadamente violaciones de sanciones económicas de EE.UU.

Un mensaje a los malos actores 

Las autoridades estadounidenses dejan claro que no tolerarán actividades ilícitas en el espacio de las criptomonedas. Este caso, junto con la condena de FTX, refuerza el escrutinio y la acción regulatoria en una industria en gran medida no regulada. El mensaje es claro: si prestas servicios a clientes estadounidenses, debes cumplir con la legislación de EE.UU.

Aunque defensores de las criptomonedas destacan transacciones legales, las autoridades recalcan su vigilancia contra actividades ilícitas. La creación del Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomoneda muestra la determinación federal. Este caso puede ser un punto de inflexión para la industria, obligándola a cumplir con estándares legales y éticos.

El caso Binance destaca la importancia de la integridad en el mundo de las criptomonedas. A medida que la tecnología avanza, la responsabilidad y el cumplimiento se vuelven fundamentales para garantizar un entorno financiero seguro y transparente.

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