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Forensics: Compliance reactivo e investigaciones internas

Forensics: Compliance reactivo e investigaciones internas

15/11/2022

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7 min

Empecé mi carrera hace casi 22 años, porque yo era el único que hablaba inglés en la firma en la cual trabajaba, una de las Big Four, donde trabajé muchos años. Resulta que necesitaban a alguien que hablara inglés para un proyecto con unos americanos en mi ciudad natal, en Guayaquil, Ecuador. La persona que acudió a mí para esos temas profesionales es una una americana a quien estimo y quiero mucho. Ella vio en mí un potencial y me comenzó a mentalizar y a enseñar todo lo que se relaciona con forensic. Fue una oportunidad espectacular, me apasiona el tema, aparte de ser una especialidad de curiosidad, de saber armar un rompecabezas y saber ir tras las pistas, saber e ir tras las evidencias. Tiene un trabajo tecnológico, que consiste en levantar la información, analizar la información, etc.

¿Qué mentalidad se requiere para hacer forensic? Representa la certeza de tener la causa raíz para los problemas internos o alegaciones internas o denuncias que se reciban de cualquier índole. Entonces nosotros siempre buscamos ir tras la causa raíz, ir buscando la evidencia y presentándola ante el oficial del Compliance, el oficial de cumplimiento y luego a los abogados litigantes, y esta es la parte contundente, en la cual se puede basar dependiendo de la estrategia legal, o de la estrategia de Compliance. 

La palabra forense muy probablemente lo asocien con muerte o con fallecimiento, de lo grave que es. Pero imaginémonos que es una empresa o una persona que ha sufrido un accidente, que está sangrando y que tú eres el doctor que vas a ir a curar y a darle el remedio; para entender lo que aconteció y cómo eso se va a ir plasmando y remediando, eso es tu programa de Compliance. Entonces por eso es que en la firma F&C Consulting Group nosotros buscamos tanto la parte reactiva, que es la parte de forense, como la parte preventiva que es la parte de Compliance. Esto va de la mano, se va concatenando y se hace un match perfecto, ¿no?

Sí, efectivamente, la verdad es que se trata de estar en el lugar justo, en el momento adecuado, un poco lo que te ocurrió en los orígenes.

Sí, la verdad es que es estar en el momento adecuado, esa es la palabra. Lo bueno es que te tengan en cuenta cuando pasa algo, esa es nuestra especialidad, a eso es a lo que nosotros apostamos. La parte reactiva efectivamente agrega mucho valor en cualquier programa de Compliance. De hecho, las investigaciones son las que se tienen que hacer sí o sí en un programa de Compliance. Y ahí es donde nosotros entramos, donde está forensic.

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